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非法集资72亿元“易网购”主犯落网

发布时间:2021-2-5 14:40:44   来源:          分享到:0
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近期,广东省广州天河警方侦破一宗特大非法集资案件,涉案的广州新动力信息科技有限公司(下称新动力公司)非法集资72亿元,涉及利益受损群众3万余人。

 

案发:购物全返只是黄粱一梦

20191119日,谢女士怀抱厚厚一摞资料到公安机关报案,要求以易网购平台会员全体受害者的名义,并以愿意为举报陈述的内容承担法律责任为誓,向公安机关控诉自己和一众会员被新动力公司运营的易网购平台诈骗始末。
   
经了解,谢女士被身边的一名同事拉进一个微信群,推荐了一个专做精准扶贫易网购电商购物平台。见谢女士心存疑虑,同事还带其参加集团公司宣讲会,与易网购平台”CEO瞿某见面。富丽堂皇的会场,眼花缭乱的宣传攻势,在瞿总信誓旦旦的承诺下,谢女士最终动摇了。
2018
3月到20197月,从小到大,从少到多,谢女士先后投资平台53万余元,实际亏损45万余元。

好好在平台买个东西,怎么就亏损这么多呢?谢女士称,易网购平台名义上是购物全返平台,实际上是挂着羊头卖狗肉,下单购买的商品只有少量发货,多数是不发货的。平台用消费等于赚钱”“买到就是赚到给谢女士洗脑,用消费返利可获高额回报为饵,利诱谢女士一次又一次地不断循环加大投资资金。
接到谢女士报警后,天河警方对新动力公司进行核查,确认该公司存在重大集资诈骗嫌疑,于2019126日立案侦查。

真相:赔钱卖货实是借新还旧

经天河警方查实,易网购平台由新动力公司运营,该公司先后在珠江新城某广场等地办公。
   
瞿某等人筹谋拍摄融资上市中英文宣传片、庆功小视频,通过网络大肆宣传易网购平台高额回报

实际上,平台以购物返本”“消费等于赚钱”“精准扶贫、扶贫助农、帮助农户解决滞销问题等为噱头,推出拼团乐购”“众筹平台等虚假购物模块;以消费返利可获高额回报,承诺全额返还消费款”“平台购物2-30天内可获10%的收益为诱惑,变相承诺保本付息吸引投资者参与投资。
   
拼团乐购为例,花530元、1030元、2030元、3030元选购套餐,平台扣取5%的手续费后,投资者第一次纯利润为21元、43元、88元、133元,按每月复投4次的频率,投资者年收益高达3418元、7501元、15742元、24003元。在高利润诱惑及各种套路下,平台购物的人越来越多,投入的资金越来越大。
   
犯罪嫌疑人通过虚增销售货物价格,套取平台资金用于公司日常运营和高消费支出。为控制返现资金额度,平台限制每个账户最多只能下单5次。并通过取现申请审核制度,从开始的37天返现,延长至1530天返现,形成资金池,进行借新还旧运作。
    2019
7月,所有交易戛然而止。
经查实,易网购平台流水共72亿元,但实际资金缺口6.83亿元。

收网:抓获7名主犯,循线挖出平台蛀虫

随着逐步摸清犯罪嫌疑人的作案规律、核实犯罪嫌疑人落脚点,抓捕时机逐渐成熟。
   
20201211日开始,天河警方派出10个行动小组,分别在广州、东莞、深圳等地将瞿某等7名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。在侦查过程中,民警循线挖出了一只易网购平台大蛀虫。该平台原技术总监唐某在2018年发现平台管理混乱,尤其是资金管理根本不到位的情况下,其利用个人技术专长,私自在平台运行程序中添加自动划拨积分程序,累计从平台贪污5000余万元。
   
目前,公安机关仍在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。
   
针对该案,天河警方严正敦促未到案犯罪嫌疑人主动投案自首,呼吁群众积极检举揭发犯罪线索,对提供准确有价值线索并协助抓获嫌疑人的,公安机关将给予表彰奖励。同时,提醒广大群众对互联网全返平台(含App、小程序等)保持高度警惕,拒绝高收益诱惑,不要心存侥幸,应该理性投资,远离非法集资。