欢迎访问唐山市金融服务网!
设为首页 | 加入收藏
网站首页
金融资讯
金融中心
金融服务
其他
 
打击防范非法集资 >> 受害群众涉及全国15个省市“北斗原始股”实为诈骗!      

受害群众涉及全国15个省市“北斗原始股”实为诈骗!

发布时间:2020-9-4 13:43:29   来源:          分享到:0
'

黑龙江省大庆市公安局获悉,近日,黑龙江省大庆市公安局成功打掉利用网络发布投资购买“北斗原始股”虚假信息实施诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,扣押涉案资产200余万元,涉案金额2000余万元,受害群众涉及全国15个省市。

                     

据了解,今年7月,大庆市公安局东安分局在工作中发现民族资产解冻类诈骗案件线索,东安分局立即成立专案组开展工作。在大庆市公安局刑侦支队等相关部门的指导和配合下,专案组逐步掌握以宋某文为首的民族资产解冻类诈骗团伙人员架构和活动特点。

8月11日,专案组分派精干警力到四川、河南、上海、河北等地的7个省市实施统一收网抓捕,将宋某文等12名诈骗团伙主要成员抓获,扣押涉案资产200余万元,涉案金额2000余万元。

经讯问,犯罪嫌疑人宋某文等12人对自2018年1月以来,以通过网络发布投资购买“北斗原始股”虚假信息实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

    目前,宋某文等人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。

近年来,不少公司打着“北斗”的幌子,向社会公开宣传等方式发布了投资“原始股”的相关信息,承诺高额收益、保底回购,还以返利、赠送消费券、分红等诱惑群众投资。最终致使大量群众受损严重,血本无归。

今年5月7日,开封市公安局顺河分局破获一起特大诈骗案,并成功将张某、李某、周某等15名犯罪嫌疑人抓获归案。据开封政法通报,该诈骗团伙编造“国家扶贫工作、一带一路发展投资分红、北斗项目投资股权、国家数字货币”等项目,开展诈骗活动。自2019年以来,共计发展微信群会员20余万人、核心人员70余人,非法敛财近千万元。

例如,北斗中航(深圳)科技信息有限公司同样依托“北斗共享联盟”平台从事民族资产解冻类诈骗活动。2019年1月11日,深圳公安机关以涉嫌诈骗罪将该公司法人曾某勇、监事纪某发刑事拘留。

同月15日,公安部举办新闻发布会通报了该起诈骗案。公安部通报到,2019年1月,“北斗共享联盟”以在北京人民大会堂参加“北斗中航集团扶贫工作启动大会”为名义,打着“届时有二百多名部长级领导参加,更有副国级人员到场参加”的幌子,呼吁群成员注册成为“北斗共享联盟”的会员,并缴纳数千元的费用前往北京参会。

目前,该诈骗团伙的余孽还在继续以“购买大礼包、销售北斗手机送原始股”等名义,通过“北斗生态圈️️”、”北斗龙脉香“、”云力物联智慧家“、”北斗恭肤夫道”、“北斗福瑞旅游”、“北斗短视频”等方式,向会员收取高额的推广服务费,开展诈骗活动。而被骗者大部分是中老年人。

再例如,去7月30日,淄博市中级人民法院二审宣判的“吉祥北斗”特大网络传销案的主犯潘荣强等人同样是以“北斗原始股”的名义开展传销活动。

2016年4月,潘荣强等人依托贵州吉祥数贸公司先后以“云吉祥”、“北斗吉祥”、“国嘉吉祥”等“买酒赠股权”模式,并依托“民粹商城”、“北斗健康数字平台”等交易平台,进行传销活动,骗取财务。

一审期间,潘荣强、张强、邹某容等16人因犯组织、领导传销活动罪,被判处5年6个月到2年3个月不等的有期徒刑,并处罚金800万元到3万元。

提醒广大群众,非法进行所谓的“原始股权转让”、买卖的行为,不符合相关法律规定,对企业和个人参与“原始股”集资活动,风险自负,损失自担,政府不买单。请一定要擦亮眼睛,抵制高息集资诱惑,理性选择投资渠道,提高自身法律意识,树立正确理财观念,自觉抵制和防范以“原始股”为名进行非法集资、传销等非法活动。